Tag: Guardia di Finanza
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Gdf confisca 500mila euro a uno spezzino già condannato per usura
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Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di confisca emessa dalla Corte di Appello di Genova per 500.000 euro nei confronti di un soggetto spezzino già condannato per usura in via definitiva. L’attività nasce da un maxi giro di denaro prestato a strozzo scoperto dal Nucleo di Polizia…
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Spezia GDF sequestra 12 kg di melassa da narghilè
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Alla Spezia ristoranti multati e sequestrati melassa da narghilè importata di contrabbando Utilizzavano senza autorizzazione i narghilè all’interno dei propri ristoranti consentendone l’utilizzo ai propri clienti. La scoperta dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia e dei Funzionari dell’Ufficio Monopoli per la Liguria di ADM – Sezione della Spezia che hanno…
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Frodi finanziarie: 55 denunce per riciclaggio – reddito di cittadinanza
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Maxi controlli della Guardia di Finanza I finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia, nel corso di un servizio volto al contrasto delle truffe in materia di reddito di cittadinanza, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria 32 soggetti di nazionalità rumena che, indebitamente, hanno percepito tale beneficio economico per un importo complessivo di circa 300…
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Bancarotta fraudolenta: GDF sequestra beni a coppia spezzina
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Il Comando Provinciale della Spezia ha eseguito un sequestro preventivo di circa 610.000 euro nei confronti di una coppia, marito e moglie. I soggetti sono stati iscritti nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, relative alla gestione della società da loro costituita, attiva…
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GDF: truffa bonus facciate, sequestrati più di 830.000€ per lavori fantasma
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Un sequestro di oltre 650.000 euro di crediti d’imposta inesistenti per interventi di riqualificazione edilizia di 6 immobili, tutti siti nel comune spezzino, è stato operato dai finanzieri del Comando Provinciale della Spezia, oltre al sequestro di oltre 180.000 euro ritenuti profitto del reato di truffa. Le indagini, coordinate dal Procuratore di La Spezia dott.…
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Spezia: GDF sequestro abitazioni e beni di lusso a uno spezzino
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La Guardia di Finanza della Spezia ha sequestrato abitazioni di lusso, denaro, è un’auto per circa 8.800.000 euro, che sarebbe il valore del sequestro preventivo che i finanzieri del Comando Provinciale della Spezia hanno eseguito nei confronti di un soggetto spezzino finito nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta relativa alla…
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GDF La Spezia: tutela dei lavoratori e dei clienti
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Controlli della GDF nelle attività commerciali La Guardia di Finanza della Spezia, atteso l’ingente afflusso turistico nelle aree interne e sui litorali marini della provincia, ha anche quest’anno intensificato, per tutto il periodo estivo, le attività operative di competenza, finalizzate al contrasto ed alla prevenzione delle violazioni in materia penal-tributaria. Sotto il coordinamento del Comando…
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Guardia di Finanza: controlli prezzi carburanti mese agosto
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Controlli su strade e autostrade durante esodo/controesodo Nel mese di agosto e soprattutto nel periodo ferragostano e del “controesodo” estivo, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli in materia di prezzi dei carburanti al consumo eseguendo 2.424 interventi e riscontrando irregolarità in 659 casi, nei confronti di: I soggetti da controllare sono accuratamente preselezionati…